Esquemas de investimento forex

Esquemas de investimento Forex
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Detectando uma fraude de Forex.
O mercado cambial à vista negocia US $ 1,65 trilhão por dia, segundo a Pesquisa Trienal do Bank of International Settlements. Combine isso com opções de moeda e contratos futuros, e o montante negociado em qualquer dia é de mais de US $ 5 trilhões.
Com este volume de dinheiro flutuando em torno de um mercado spot não regulamentado que negocia instantaneamente, no balcão, sem responsabilidade, os golpes de Forex oferecem a atração de ganhar fortunas em quantidades limitadas de tempo. Enquanto muitos dos golpes antigos populares cessaram, devido a sérios atos de execução pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e à formação da National Futures Association (NFA) auto-regulatória de 1982, alguns golpes antigos ainda permanecem, e novos continue aparecendo.
De volta no dia: O golpe de ponto-propagação.
O antigo esquema de forex era baseado na manipulação por computador dos spreads bid / ask. O ponto dividido entre a oferta e a oferta reflete basicamente a comissão de uma transação de ida e volta processada por meio de um corretor. Esses spreads normalmente diferem entre pares de moedas. O golpe ocorre quando esses spreads pontuais diferem amplamente entre os corretores. Os corretores geralmente não oferecem o spread normal de dois a três pontos no EUR / USD, por exemplo, mas spreads de sete pips ou mais. (Um pip é o menor movimento de preço que uma determinada taxa de câmbio faz com base na convenção de mercado. Como a maioria dos principais pares de moedas é precificada com quatro casas decimais, a menor alteração é a do último ponto decimal.) Fator quatro ou mais pips em cada O comércio de US $ 1 milhão e quaisquer ganhos potenciais resultantes de um bom investimento são corroídos por comissões.
Essa fraude se acalmou nos últimos 10 anos, mas tenha cuidado com quaisquer corretores de varejo offshore que não sejam regulamentados pela CFTC, pela NFA ou por sua nação de origem. Essas tendências ainda existem, e é muito fácil para as empresas fazerem as malas e desaparecerem com o dinheiro quando confrontadas com ações. Muitos viram uma cela para essas manipulações de computador. Mas a maioria dos infratores tem sido, historicamente, empresas sediadas nos Estados Unidos, e não empresas offshore.
O golpe do vendedor de sinal.
Um golpe popular moderno é o vendedor de sinal. Os vendedores de sinal são empresas de varejo, gestores de ativos, empresas de contas gerenciadas ou operadores individuais que oferecem um sistema - por uma taxa diária, semanal ou mensal - que afirma identificar tempos favoráveis ​​para comprar ou vender um par de moedas, com base em recomendações profissionais. faça alguém rico. Eles tout sua longa experiência e habilidades de negociação, além de depoimentos de pessoas que atestam o quão grande comerciante e amigo a pessoa é e a vasta riqueza que essa pessoa ganhou para eles.
Tudo o que o comerciante desavisado tem que fazer é entregar X quantia de dólares pelo privilégio de recomendações comerciais. Muitos desses golpistas simplesmente cobram dinheiro de um certo número de operadores e desaparecem. Alguns recomendarão um bom comércio de vez em quando, para permitir que o dinheiro do sinal se perpetue. Este novo golpe está lentamente se tornando um problema mais amplo. Embora existam vendedores de sinal que sejam honestos e desempenhem as funções comerciais como pretendido, vale a pena ser cético.
'Robot' Scamming no mercado de hoje.
Um golpe persistente, antigo e novo, se apresenta em alguns tipos de sistemas de negociação desenvolvidos por forex. Esses golpistas promovem a capacidade do sistema de gerar negociações automáticas que, mesmo enquanto você dorme, geram uma grande riqueza. Hoje, a nova terminologia é "robô", devido à capacidade de trabalhar automaticamente. De qualquer forma, muitos desses sistemas não foram submetidos à revisão formal e testados por uma fonte independente.
Os fatores de exame devem incluir o teste dos parâmetros e códigos de otimização de um sistema comercial. Se os parâmetros e códigos de otimização forem inválidos, o sistema gerará sinais aleatórios de compra e venda. Isso fará com que os comerciantes desavisados ​​não façam mais do que jogar. Embora os sistemas testados existam no mercado, os potenciais traders de forex devem pesquisar qualquer sistema que estejam pensando em incorporar em sua estratégia de negociação.
Outros fatores a considerar.
Tradicionalmente, muitos sistemas de negociação têm sido bastante caros. Apenas alguns anos atrás, US $ 5.000 não eram muito para pagar por um sistema. Isso pode ser visto como um golpe em si mesmo. Nenhum comerciante deve pagar mais do que algumas centenas de dólares por um sistema adequado hoje. Tenha especial cuidado com os vendedores de sistemas que oferecem programas a preços exorbitantes justificados por uma garantia de resultados fenomenais. Procure um dos muitos vendedores legítimos que são decentes e cujos sistemas foram devidamente testados para potencialmente gerar renda substancial.
Outro problema persistente é a mistura de fundos. Sem um registro de contas segregadas, os indivíduos não conseguem acompanhar o desempenho exato de seus investimentos. Isso torna mais fácil para as empresas de varejo usar o dinheiro de um investidor para pagar salários exorbitantes; comprar casas, carros e aviões; ou simplesmente desaparecer com os fundos. A Seção 4D da Lei de Modernização de Futuros de Commodities de 2000 abordou a questão da segregação de fundos; o que ocorre em outras nações é uma questão separada.
Sinais de aviso.
Outros golpes e sinais de alerta existem quando os corretores não permitem a retirada de dinheiro de contas de investidores, ou quando existem problemas dentro da estação de negociação. Você pode entrar ou sair de uma negociação durante um anúncio econômico que não esteja de acordo com as expectativas? Se você não conseguir sacar dinheiro, os sinais de aviso devem piscar. Se a estação de negociação não operar com as suas expectativas de liquidez, os sinais de aviso deverão piscar novamente. Um fator importante a considerar sempre ao escolher um corretor ou um sistema de negociação para satisfazer seus objetivos pessoais é ser cético quanto a promessas ou material promocional que garanta um alto nível de desempenho.
Dos 193 casos arquivados com a NFA em 2008 por regras e violações da lei, 166 foram resolvidos dentro de nove meses, mas apenas 23% dos demandantes receberam fundos perdidos. Portanto, como acontece com muitos esquemas Ponzi, mesmo quando aqueles que deliberadamente se envolvem em fraudes forex são levados à justiça, não há garantias de que os investidores serão reembolsados.
The Bottom Line.
Realize a devida diligência sobre o corretor de forex que você está pensando em acessar o Centro de informações de status de afiliação em segundo plano (BASIC), criado pela NFA. Muitas mudanças expulsaram os bandidos e as velhas fraudes e legitimaram o sistema para as muitas boas empresas. No entanto, sempre desconfie de novas fraudes forex; a tentação e o fascínio de enormes lucros sempre trarão tipos novos e mais sofisticados para esse mercado.

Programas Forex HYIP - os sinais do conto de um golpe forex.
Programas de investimento de alto rendimento ou HYIP é quando o vigarista e suas afiliadas defraudam os investidores por meio de promessas de retorno do investimento de até 80% ao dia. Esses golpes têm proliferado no mundo ocidental desde as façanhas lendárias de Charles Ponzi e sua laia. Normalmente, as promessas de renda descaradamente irrealistas são reforçadas por reivindicações de exclusividade, admissões limitadas e algum tipo de fórmula secreta que permitirá lucros ilimitados aos investidores.
HYIP é apenas uma farsa.
Claro, esses HYIPs são apenas golpes e muitos investidores podem se considerar sortudos se puderem escapar com suas jaquetas ainda em suas costas. Enquanto esses artistas e showmen de fraude convencem o potencial investidor de que os retornos são gerados através de suas habilidades incomparáveis ​​em investimento, perspicácia de negócios inigualável e nível estratosférico de inteligência, na verdade o modelo de negócios é muito simples e não depende de qualquer tipo de negócio perspicácia ou insight de investimento. Tudo o que esses indivíduos industriosos fazem é pegar o capital que recebem como depósitos de novos investidores ingênuos e distribuí-lo entre as outras vítimas de seus esquemas, disfarçando o fluxo interminável de fundos de investidores em seu falso programa de investimento como o retorno sobre o investimento gerado por astutos. e práticas de investimento hábeis.
Por que os investidores são enganados?
Então, o que eles estão fazendo é pegar seu dinheiro e devolvê-lo a você como rendimento em seus programas de investimento. Não parece insultante para a inteligência humana que tenha havido tantas pessoas que foram enganadas por um esquema de fraude tão insultantemente simples? Provavelmente é, mas a falta de inteligência certamente não é a causa real da ingenuidade sofrida pelas muitas vítimas desses esquemas. Como mencionamos anteriormente neste site e você mesmo já ouviu falar de muitos outros, os seres humanos gostam de acreditar naquilo em que querem acreditar. Embora a lógica nos diga para não confiar em nada que não possamos entender ou nos tenha explicado, estamos propensos a superestimar o valor de uma promessa que oferece grandes retornos para um pouco de esforço.
Gerentes de HYIPs são artistas maus.
Os gerentes de HYIPs são pessoas inteligentes também. Afinal, eles são artistas, mestres do seu ofício, que têm grande prazer em destruir o sustento de pessoas inocentes, roubando suas economias e deixando-as como ovelhas no meio da paisagem gelada da vida moderna. Eles sabem como viciar seus clientes aos retornos rápidos dos programas de investimento de alto rendimento por meio de injeções moderadas e medidas do veneno. No primeiro estágio, as vítimas não acreditam nas ofertas feitas a elas e se juntarão ao HYIP com quantias muito pequenas, com o único propósito de testar se os administradores do esquema de fraude retornarão qualquer coisa em seus investimentos. Uma vez que as pequenas quantias depositadas retornam com um lucro muito grande, a insegurança inicial da vítima também é apagada, ainda que gradualmente. Devagar e devagar, os pequenos depósitos continuam se acumulando, enquanto US $ 100 somam US $ 1.000 e US $ 1.000 a US $ 10.000, até que toda a cautela seja lançada ao vento e um surto de euforia ilimitada incapacite a capacidade de raciocínio do "investidor". Enquanto isso, os gerentes do programa HYIP continuam promovendo seu belo esquema, usando os depoimentos de clientes anteriores para provar a confiabilidade de suas alegações impossíveis e, se forem bem-sucedidos, em muitos casos, eles observam os fundos à sua disposição. a quantias exorbitantes.
Quem são as possíveis vítimas e o que acontece?
Muitas vezes as primeiras vítimas dos HYIP são aquelas que têm mais sorte, mas até isso é ilusório. À medida que os gerentes despejam os depósitos de suas vítimas em um grupo de rendimentos que eles distribuem para seus membros mais antigos, os que estão no topo da pirâmide normalmente recebem os maiores valores devido à sua antiguidade na estrutura. Aqueles que são os mais recentes geralmente perdem cada centavo que depositam, à medida que o esquema entra em colapso e os gerentes desaparecem entre sombras e ventos junto com o dinheiro do cliente, deixando ar quente ou frio sobre o qual suas vítimas podem construir castelos.
É claro que, enquanto o HYIP paga bem para as primeiras vítimas, eles também se arrependerão de sua ingenuidade como ações judiciais, coloquialmente conhecidas como clawbacks que recuperam a maior parte do dinheiro distribuído como depósitos roubados de investidores. Os gerentes são vencedores no Havaí, no Taiti, nas ilhas do Caribe ou em algum lugar semelhante até agora, a menos que sejam pegos pelas agências de segurança pública. Todos os outros em casa são perdedores, seus sonhos desabando em uma pilha de intimações, contas não pagas, depressão e desespero.
Eventualmente, a maneira em que os clientes são enganados será diferente de caso para caso. Em alguns casos, um esquema de pirâmide ou ponzi irá progredir conforme descrito acima, com o número de vítimas crescendo através de referências e as que estão no topo obtendo a maior parcela da receita de investimento pretendida. Em outros casos, os fundos dos clientes são desviados através de contas gerenciadas mal administradas e em outros casos o fraudador não se preocupa tanto com a sutileza de seus métodos, apenas embolsa os depósitos e foge. Muitas vezes, como eles roubam é irrelevante para as vítimas, mas o conhecimento de seus métodos pode ser útil para as agências de segurança pública, na tentativa de trazer os ladrões de volta à justiça, com a esperança de que alguns dos fundos roubados sejam recuperados.
Quem era Charles Ponzi e por que ele era tão infame?
Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi, mais conhecido como Charles Ponzi, era um empresário italiano oportunista que recorria a burlar o público em geral tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos na década de 1920. Ele nasceu na Itália em 1882, trabalhou em seus primeiros anos como trabalhador dos correios, mas chegou a Boston em 1903, pronto para fazer sua fama e fortuna. Depois de vários biscates, mudou-se para Montreal e trabalhou para um banqueiro que cobria pagamentos de juros acima da média com depósitos em novas contas no banco. Como as rodas estavam girando em sua mente para ganhar dinheiro por conta própria, Carlo passou por tempos difíceis e foi preso por falsificação de cheques, mas o tempo de prisão forneceu mentores na arte de fraudar e só fortaleceu sua determinação de ganhar muito dinheiro e rapidamente .
Após a sua libertação, ele migrou de volta para Boston e fixou-se no backbone & rdquo; do seu dinheiro fazendo proposição & ndash; Cupons de Resposta Internacional (& ldquo; IRC & rdquo;). Esses certificados podem ser comprados em um país, depois enviados para um destinatário em outro e, finalmente, usados ​​para comprar selos para correspondência futura com o local anterior. Se o valor dos selos variava em grande medida, então um lucro poderia ser potencialmente feito, uma forma inicial de arbitragem legal. Ponzi providenciou a volta de amigos na Itália para comprarem os IRC's e depois enviá-los para ele para serem cobrados nos Estados Unidos. As margens poderiam ser especialmente altas, mas a quantidade de burocracia envolvida na conversão de selos de pequeno valor em dinheiro tornou-se um grande obstáculo durante sua fase inicial de desenvolvimento.
O esquema Ponzi decola.
Sem medo da realidade, Carlo começou a comercializar um retorno de 100% em noventa dias para atrair os primeiros investidores, e funcionou. Em cinco meses, ele arrecadou US $ 420.000 em depósitos, valendo cerca de US $ 4,5 milhões em termos de hoje. O dinheiro estava entrando em uma taxa exorbitante, mas em um nível básico, ele não conseguia administrar um lucro em uma única transação. Depois da lição bancária que aprendeu em Montreal, ele abandonou qualquer esforço para obter retornos legítimos, mas focou-se em pagar a investidores mais velhos novos recursos à medida que entravam na porta. Ele passou a viver a vida elevada, e as autoridades locais logo começaram a desconfiar de suas atividades de investimento.
Clarence Barron, o analista financeiro que publicou o artigo financeiro de Barron, revelou que, para o seu esquema funcionar, seria preciso haver 160 milhões de IRC em circulação. Os Correios dos Estados Unidos colocaram o número real em algum lugar na área de 27.000, muito longe do que era necessário para apoiar a operação de Ponzi. Depois de vários artigos de jornal depreciativos e demandas de investidores para o retorno de suas economias, Charles Ponzi se rendeu às autoridades federais.
Depois de uma série de julgamentos, penas de prisão e mais esquemas para fraudar, ele acabou morrendo na pobreza no Brasil em 1949. Tentativas de determinar a magnitude das perdas dos investidores atribuíram uma quantia nos termos atuais de US $ 225 milhões. Quando comparado ao roubo de US $ 13 bilhões de Bernie MaDoff, o Ponzi supera em comparação.
Traços típicos empregados por este vigarista infame.
Quais eram os traços típicos empregados por esse vigarista infame em seu tão anunciado "Ponzi Scheme"? Consciência pode ser sua primeira linha de defesa quando se trata de fraudadores tentando roubar seu capital suado. Compreender a natureza de um esquema Ponzi é o melhor lugar para começar porque, mesmo depois de noventa anos, os esquemas atuais de Ponzi são os mesmos de hoje em 1920.
O formato normalmente envolve uma transação financeira complicada da qual a maioria das pessoas raramente ouviu falar, aumentando assim sua mística e o mito de que fortunas podem ser feitas às escondidas. Retornos escandalosos são prometidos no início, o & quot; HYIP & rdquo; conceito. O Ponzi começou com uma duplicação em 90 dias, mas gradualmente retornou a 50% em um ano, ainda bem acima dos 5% oferecidos pelos bancos locais na época. Os relatórios são falsificados, mesmo se disponíveis, e os reembolsos são generosamente concedidos para adicionar credibilidade. O huckster parece ser rico, com um estilo de vida luxuoso e escritórios elegantes. Seus clientes também logo se tornarão seus mais ávidos apoiadores e cantarão seus elogios. Um senso de urgência geralmente convencerá potenciais investidores a agir rapidamente, um sinal claro de que uma fraude está em andamento. Se parece bom demais ser verdade, aceite que é!
Algumas dicas para evitar fraudes.
Vamos examinar brevemente o forex HYIP, mas vamos mencionar que a maneira de evitar as conseqüências da ruína financeira é evitar os sonhos cor-de-rosa que fazem com que as vítimas sejam manipuladas tão facilmente pelas promessas sem sentido dos fraudadores. Existem algumas regras de ouro de negociação e investimento em geral e quem adere àqueles com determinação e consistência se verá invulnerável aos HYIPs, pirâmides, ponzis e suas muitas outras variedades. Não se envolva em uma atividade que você não entende. Não acredite em algo que você não pode explicar. Se as promessas que você disse serem boas demais para ser verdade, não arrisque sua riqueza e sua poupança para persegui-las.
A variedade de forex é generalizada nos dias de hoje. Nos primeiros dias de programas de investimento de alto rendimento, o anunciante estaria limitado a uma região geográfica devido ao subdesenvolvimento das comunicações internacionais. Muitos vigaristas e artistas fraudulentos apreciam profundamente as possibilidades criadas pela disseminação da Internet em todo o mundo. Assim como os empresários sérios, eles vêem novas fronteiras e um novo potencial de lucro que foi criado por essas novas tecnologias. Hoje, com um clique, um fazendeiro chinês, um aposentado americano, um empresário russo pode ser atraído para a teia da aranha e esfolado e esfolado é uma fonte de grande entusiasmo para os golpistas. Eles foram rápidos em explorar as possibilidades da era da internet, com anonimato, falta de regulamentação e transparência, criando o ambiente mais perfeito para a disseminação de suas doenças financeiras. Visite a nossa página de contato, caso tenha encontrado algum HYIPs forex e deseje denunciá-lo.
Não confie no segredo escondido no programa HYIP.
No programa forex HYIP, o fraudador geralmente reclama conhecimento de algum tipo de fórmula secreta que lhe permite registrar lucros muito elevados em uma base consistente. Como o conhecimento reivindicado é quase certamente inexistente, sua natureza pode ser qualquer coisa, desde um método de negociação automatizado, algum tipo de estratégia de arbitragem especial e exclusiva ou, menos freqüentemente, alguma combinação proprietária de indicadores técnicos que permita ao trapaceiro superar os investidores profissionais. e grandes empresas com grande habilidade. O que eles dizem que fazem é irrelevante: porque na grande maioria dos casos eles não fazem nada e pagam apenas com o seu dinheiro, dependendo da sua antiguidade na estrutura.
O caso de Joel Ward.
Uma amostra boa, mas um tanto anti-climática desses indivíduos interessantes foi Joel Ward, que também discutimos em nosso artigo de conta gerenciada forex. Joel Ward começou sua carreira com US $ 300.000 em depósitos de clientes no momento do lançamento de seu Fundo Joel Nathan em 2003. Em apenas dois anos, o montante que ele administrava subiu para US $ 7 milhões, ele foi entrevistado e citado de maneira respeitável e confiável. fontes de notícias como o Financial Times, o Market Watch e o Wall Street Journal. Como uma criação do Céu particularmente sem fôlego, Joel Ward até comentaria sobre a atitude irracional de muitos investidores em forex, como eles viam o negócio como um esquema de enriquecimento rápido, como alavancagem muito alta era muito prejudicial para uma carreira e quão difícil ele e sua empresa trabalharam para educar seus clientes em práticas e métodos de investimento sensatos. Ele sempre enfatizou a importância da conduta ética na indústria de forex.
Ético ou não, Joel Ward foi muito eficaz em utilizar cada centavo que foi depositado em sua empresa com o objetivo de maximizar os lucros, mas, no caso dele, os lucros eram apenas para ele. Eventualmente, quando seu Fundo Joel Nathan ficou sem dinheiro, ele enviou seus investidores por e-mail dizendo: "Não há fundos restantes no JNF, já que todo o dinheiro foi desviado." desta maneira notavelmente sincera, que poderia ser considerada um bom exemplo de alta ética no negócio de fraude de forex. A lei condenou-o a nove anos de prisão por roubar US $ 11 milhões de seus clientes.
Mais tarde descobriu-se que dos US $ 15 milhões que Joel Ward havia adquirido, ele havia negociado apenas US $ 2 milhões, os quais ele perdera no mercado. O retorno real do investimento foi fornecido por seu uso Ponziesque de US $ 3,7 milhões, que ele havia reciclado para os clientes. A grande maioria da soma restante foi usada para financiar seu estilo de vida extravagante e sua compra da "Learn: Forex school", que ele usou como fonte de recrutamento para seus negócios. Leia mais sobre o caso de Joel Ward.
O take-away para você como leitor.
Para os fins deste artigo, estamos mais interessados ​​no modelo de distribuição Ponzi do esquema HYIP. A lição mais importante que um comerciante potencial irá derivar do exposto acima é que não é uma boa idéia avaliar um esquema de forex mesmo com base nos retornos de investimento: A menos que haja conhecimento em primeira mão das práticas de negociação ou um grau considerável de transparência sobre a própria empresa, não há garantia de que um histórico de lucros supostos em um HYIP seja baseado em lucros reais que podem ser gastos com segurança por um investidor. Na verdade, voltamos ao nosso princípio principal, que discutimos alguns parágrafos acima: Não acredite em nada, a menos que você possa duplicar o desempenho alegado aplicando os mesmos métodos por si mesmo. Não acredite em nada que você não entende. Não arrisque suas economias com base no que lhe é dito por amigos ou familiares, a menos que você esteja convencido de que sabe o que está fazendo.
Em suma, um programa HYIP é uma bomba pintada e decorada como uma maçã mágica. Em vez dos lucros massivos e transformadores que você almeja, você acabará sofrendo perdas massivas e destrutivas que arruinarão seus sonhos e sua confiança. Se ficar rico fosse tão fácil, todos seriam milionários. Não é uma coincidência que o único lugar em que todos são milionários seja o Zimbábue atualmente: não confie em reivindicações ilógicas de indivíduos carismáticos que prometem lucros de um sistema de caixa preta. Faça sua própria diligência antes de escolher quaisquer corretores ou indivíduos que proponham retornos extravagantes em quaisquer investimentos. Comece visitando nossa página de corretores recomendados e veja também a lista de empresas que foram disciplinadas pela NFA ou pela CFTC.

Crimes de Persuasão:
Esquemas, golpes, fraudes.
Fraude no Investimento Cambial.
Investimentos no mercado de câmbio de moeda estrangeira (FOREX) é uma promoção relativamente nova e fraudulenta que está sendo desenvolvida e vendida em todo o país.
Você é levado a acreditar que está investindo em um mercado futuro de moedas que é altamente regulado e um mercado negociado por grandes bancos e instituições financeiras cujas comissões para negócios não são mais do que dois ou três pontos.
A moeda estrangeira & quot; mercado à vista & quot; é comumente referido como o "Forex".
Os contratos em moeda estrangeira podem ser legitimamente negociados em uma bolsa de futuros reconhecida ou no "mercado interbancário". que geralmente envolve negociações entre grandes instituições, como bancos e corporações, em vez de clientes individuais ou de varejo.
As empresas de comércio de moeda fraudulentas dizem frequentemente aos clientes que a sua negociação é feita no mercado interbancário. em seu nome.
& quot; Com um depósito de $ 10.000, o máximo que você pode perder é de $ 200 a $ 250 por dia. & quot;
Muitos comerciantes de moedas pedem aos clientes que lhes deem dinheiro conhecido como & quot; margem & quot; muitas vezes soma no intervalo de US $ 1.000 a US $ 5.000.
Esses montantes, que são relativamente pequenos nos mercados de câmbio, controlam, na verdade, quantias de negociação muito maiores em dólar.
A negociação de margem pode torná-lo responsável pelas perdas em dólar que excedem em muito o valor da margem que você depositou.
& quot; Você assume apenas tanto risco quanto achar melhor. & quot;
Essa negociação alavancada permite que os investidores especulem com uma margem de caixa de menos de 5% do preço em dólares americanos para moedas estrangeiras, como o marco alemão, o franco suíço, a libra esterlina e o iene japonês.
& quot; Se o mercado de ações se move para cima ou para baixo, no mercado de moeda você vai sempre fazer um lucro. & quot;
As vítimas destes promotores fraudulentos estão efectivamente a ser vendidas numa posição num mercado de divisas a jusante, que é completamente não regulamentado e não garante que o promotor assegurou a posição a prazo na moeda negociada.
Você também não está ciente de que pagará uma comissão de 50% em cada transação e que não terá chance de obter lucro ou de recuperar o investimento.
Esse tipo de terminologia de golpe de investimento é frequentemente usado junto com os esquemas do Banco Prime e substanciado por pagamentos Ponzi.
Um grupo, Forex Investment, recrutou "traders de moeda profissional" que na verdade tinham treinamento e experiência insuficientes na negociação forex, deixando a maioria das contas de investidores sofrendo perdas substanciais; cerca de três em cada quatro dólares investidos no programa.
Para obter mais informações sobre esse tipo de investimento, não deixe de investigar os bancos de dados da National Futures Association e da CFTC.
As empresas farão solicitações de vendas enganosas, enganosas e de alta pressão. Muitas vezes, os diretores deixam de supervisionar diligentemente funcionários e agentes na condução de suas atividades futuras de commodities.
Eles fazem solicitações de vendas enganosas, enganosas e desequilibradas; agitar as contas dos clientes e falhar em manter altos padrões de honra comercial e princípios de comércio justos e equitativos.
Solicitar às pessoas que invistam sem serem registradas. Envolva-se em práticas fraudulentas de solicitação.
Eles cometem fraudes em conexão com a compra e venda de contratos futuros de mercadorias e opções para contas de clientes, fazendo declarações ou omissões falsas, enganosas e enganosas de fatos relevantes.
Cometem fraudes, agitando as contas dos clientes de maneira generalizada e difundida para gerar comissões, sem levar em conta o objetivo comercial dos clientes; fazer declarações fraudulentas relativas, entre outras coisas, à probabilidade de lucros na negociação de contratos futuros de mercadorias e opções, ao risco de perda e à experiência e sucesso comercial de sua empresa e vendedores.
Faça comunicação com o público que funciona como uma fraude ou engano.
Eles direta ou indiretamente (1) Violam, auxiliam, encorajam ou induzem direta ou indiretamente a violação das seções 4b (a) (i), 4b (a) (iii) e 4c (b) da Lei e seções 33.7 (f) ) e 33.10 das regulamentações da CFTC envolvendo fraude, defraudar ou tentar fazê-lo, ou intencionalmente enganar ou tentar fazê-lo em relação a qualquer mercadoria / futura ordem ou contrato, e (ii) violar a Seção 166.3 dos regulamentos da CFTC ao falhar supervisionar diligentemente o tratamento de contas de mercadorias.
Eles não conseguem provar, através de provas claras e convincentes, que seu registro não representaria risco substancial para o público.
Eles se envolvem em atos e práticas que violam as regulamentações do Commodity Exchange Act e do CFTC.
Eles fazem declarações falsas em seus documentos de registro arquivados na CFTC ao não listar os principais da empresa devido, em parte, ao controle financeiro da empresa.
Eles deixam de supervisionar diligentemente o manuseio de futuros de commodities dos clientes e contas de opções de commodities deixando de monitorar as solicitações de vendas feitas por seus vendedores e instruindo seus vendedores a deturparem fatos relevantes para induzir os clientes a se envolver em práticas comerciais destinadas a maximizar as comissões.
Os funcionários da empresa, sem admitir ou negar qualquer alegação, geralmente concordam com a entrada de uma medida cautelar permanente, concluindo que sua empresa violou as disposições antifraude dos regulamentos da CEA e da CFTC e permanentemente ordenando que ela viole tais violações. Então eles apenas limpam a lousa e iniciam uma nova empresa.
Os tribunais frequentemente encontram "conduta fraudulenta sistemática, voluntária e generalizada" sobre violações da lei e regulamentos CFTC durante um longo período de tempo. Práticas de vendas impróprias geralmente continuam mesmo após o arquivamento das ações com a aprovação do diretor e participação ativa.
Eles violam a Regra de Conformidade NFA 2-29 (A) (2), empregando uma abordagem de alta pressão com o público.
As falsas declarações incluem frequentemente: a probabilidade de lucro e a possibilidade de perda nas opções de negociação de mercadorias, a aplicabilidade e importância da declaração de risco exigida pelos regulamentos da Comissão, a experiência e reputação da sua empresa na indústria de mercadorias, a sua taxa de sucesso na negociação de opções de mercadorias, e a existência de um departamento de pesquisa interna e uma equipe de analistas.
Eles se envolvem sistematicamente em táticas de vendas de alta pressão, típicas de uma operação de sala de caldeiraria, e rotineiramente fazem declarações falsas ou enganosas ao solicitar clientes. Eles fornecem pouco treinamento para as técnicas de vendas de alta pressão do AP.
Eles incentivam seus vendedores a maximizar as comissões, pressionando e convencendo seus clientes, através de técnicas de vendas fraudulentas e de alta pressão, a comprar opções baratas e significativamente fora do dinheiro, que raramente eram lucrativas para o cliente após as comissões.
Eles normalmente cobram de seus clientes uma comissão de US $ 175 por opção para comprar uma opção com uma taxa de comissão de US $ 75 para compensar uma transação de opção.
O principal objetivo da operação de vendas é maximizar a receita de comissões maximizando o número de opções compradas pelos clientes e deturpando o potencial de lucro das opções compradas para os clientes.
Numerosas contas de opções continham transações nas quais a taxa entre comissões e prêmios ultrapassava 100%, e que a maioria dos clientes pagava entre 40% e 60% de seus fundos de investimento por comissões.
Eles encorajam tais altas comissões por executivos de contas financeiramente recompensadoras, baseadas apenas no volume de opções compradas, e desencorajando ou proibindo a compra de opções mais caras.
Eles atingem seu objetivo de maximizar a receita de comissões incentivando seus PAs a deturpar a rentabilidade das opções comercializadas por eles e a deturpar o impacto da estrutura de comissões sobre o potencial de lucro das opções comercializadas para os clientes.
Por exemplo, uma reclamação alegou que em um período de três anos e meio uma empresa trocou mais de 2.800 contas de clientes e que mais de 90% desses clientes perderam todo ou substancialmente todo o dinheiro, enquanto a empresa arrecadou US $ 12,8 milhões em comissões.
Essa única reclamação também alegou que em apenas cinco meses a empresa tinha 1.126 contas de clientes ativamente negociadas, e essas contas tiveram um prejuízo líquido de aproximadamente US $ 5,5 milhões e pagaram comissões totais de aproximadamente US $ 2,6 milhões, responsáveis ​​por 48% das perdas líquidas. .
Outra reclamação da CFTC alega que, em um período de doze meses, uma empresa movimentou aproximadamente 988 contas de clientes, o que gerou US $ 3,16 milhões em comissões, enquanto os clientes perderam mais de US $ 7 milhões.
Das contas de clientes tratadas nesse período, 97% perderam todo ou quase todo o seu patrimônio.
Por um período de cinco meses, eles movimentaram aproximadamente 1.019 contas, o que gerou US $ 2,2 milhões em comissões, mas resultou em 83% de seus clientes perdendo todo ou quase todo o seu patrimônio em um valor agregado de US $ 5,2 milhões.
Seus comerciais de rádio funcionam como fraude e engano e são criados e exibidos com total desconsideração pela verdade.
Na direção do diretor, as empresas se engajam em um curso deliberado de conduta para fraudar e enganar os clientes.
Vítimas de fraude em moeda estrangeira.
Representando para clientes e clientes em potencial:
- que eles têm a garantia de obter lucro como resultado de um investimento em opções de commodities,
- que as opções de negociação de commodities estão virtualmente livres de riscos e.
- que os documentos de divulgação exigidos pela regulamentação da CFTC são insignificantes ou de pouca importância, ou palavras para esse efeito.
Omitir para informar os clientes e potenciais clientes:
- que um aumento sazonal na demanda por uma commodity específica, como o óleo combustível e a gasolina sem chumbo, por si só, não necessariamente resultará em aumento do valor da opção sobre a commodity,
- que as tendências passadas nos preços futuros de commodities específicas não prevêem necessariamente a rentabilidade atual das opções sobre contratos futuros sobre essas commodities,
- que as notícias atualmente conhecidas do mercado não significam necessariamente que um cliente ganhará dinheiro negociando através delas, uma vez que atualmente as notícias conhecidas do mercado geralmente já são contabilizadas no preço futuro subjacente, assim como o valor da opção,
- que, exceto possivelmente para opções dentro do dinheiro, um aumento no preço do contrato de futuros subjacente não se correlaciona tipicamente em uma relação de um para um com um aumento no preço de uma opção naquele contrato de futuros,
- que as ordens de stop loss nem sempre são eficazes na limitação do risco de perda, - que a diversificação de posições de opções não limita necessariamente o risco de perda ou aumenta o potencial de lucro para cada posição de opção adquirida, e.
- que, sob certas condições de mercado, um cliente pode achar difícil ou impossível liquidar uma posição, uma vez que as condições do mercado na bolsa onde o pedido é feito podem impossibilitar a liquidação da posição.
Eles não conseguem obter informações do cliente de maneira adequada.
Não conseguem manter a quantia de capital líquido exigida pelos regulamentos da Comissão, não notificam a Comissão desse facto e não mantêm os livros e registos atuais.
Spreads de borboleta.
Algumas empresas de forex fraudulentas solicitam aos clientes que negociem uma estratégia de opções conhecida como & quot; spreads de borboleta & quot; ciente do efeito negativo consistente que a estratégia tem sobre a capacidade dos clientes de ganhar dinheiro a longo prazo.
Eles defraudam seus clientes colocando ordens de compra e venda combinadas para contratos futuros em bolsas de futuros dos EUA.
Em seguida, atribui negociações a contas específicas para criar um padrão desejado de lucros e perdas.
Eles fazem pedidos para comprar e vender as mesmas quantidades do mesmo contrato a preços idênticos ou quase idênticos.
Essas negociações geralmente são compensadas por outra empresa, como operações diárias na câmara de compensação de câmbio, mas são, no entanto, listadas como "abertas". em subcontas separadas em nome de uma empresa.
Em seguida, emitem declarações de negociação que informaram falsamente esses negócios fechados como permanecendo abertos.
A única empresa usa essas declarações para relatar falsamente lucros ou prejuízos aos clientes por meio de posições longas e curtas correspondentes das várias subcontas e relatar falsamente aos clientes que esses negócios foram mutuamente compensatórios.
Eles falsamente e enganosamente confirmam a execução de certas transações fraudulentas, sugerindo que as compras e vendas listadas lado a lado na confirmação são mutuamente compensadoras, quando, na verdade, elas são negociações não relacionadas.
Eles compram para contas de clientes, a maioria das quais eram posições discricionárias de opção de spread de borboleta, para as quais as empresas avaliam uma taxa de US $ 180 por opção.
Os spreads de borboleta consistem em quatro opções de compra ou venda (duas compras e duas vendas), resultando em quatro comissões para cada posição de opção de borboleta, ou US $ 720 por spread.
A comissão de US $ 720 é adicional a 12% do capital, com cobrança de taxa inicial.
Juntamente com a estrutura de comissões, eles também instituem uma política de minimizar a quantidade de dinheiro do cliente comprometido com o mercado como prêmio, comprando produtos menos caros e "fora do dinheiro". posições.
A estratégia de negociação e estrutura de comissões foi usada para substituir uma taxa inicial de 40% e $ 60 por comissão de opção de rodada após os tribunais alemães estarem olhando com desfavor para grandes taxas iniciais cobradas pelos corretores e concedendo indenização aos clientes reclamantes .
Isso reduziu a taxa inicial para a faixa de 12 a 13%, triplicou a comissão por opção para US $ 180 e permitiu que eles começassem a vender spreads borboleta para suas contas de clientes, que eram em sua maioria discricionárias.
A estratégia de negociação fraudulenta torna virtualmente impossível que os clientes obtenham lucro em seus investimentos, dada a estrutura de comissões e a estratégia de negociação empregada.
De fato, quase todos os negócios de propagação de borboleta expiraram sem valor, ou foram exercitados e atribuídos para um resultado financeiro de zero.
As perdas totais consistindo em comissões e prêmios para 339 clientes em um caso foram de aproximadamente US $ 5,6 milhões, dos quais aproximadamente US $ 4,8 milhões, ou 86%, foram atribuíveis a comissões (excluindo a dedução de 12%).
Perdas sem parar.
09/98 - A SEC apresentou uma queixa e obteve alívio de emergência envolvendo um Ft. Empresa de Lauderdale, International Capital Management, Inc. (ICM), que solicitou investidores com reivindicações de que eles lucrariam com seu programa de troca de moeda estrangeira.
De acordo com a reclamação, a ICM usou alta pressão "boiler-room" táticas de vendas de telemarketing para levantar aproximadamente US $ 18 milhões de mais de 1.600 investidores de outubro de 1997 a início de setembro de 1998.
Eles disseram aos investidores que eles poderiam obter retornos de 3% -6% ao mês e mandavam falsas declarações de contas mensais que mostravam lucros consistentes.
A ICM também informou aos investidores que 80% dos fundos dos investidores seriam mantidos em uma conta bancária e os 20% restantes, que seriam usados ​​no programa de negociação de moeda estrangeira da ICM, seriam protegidos de perdas significativas pelo uso de um "stop-stop". perda & quot; ordem em cada negociação.
Todas essas representações eram falsas, uma vez que a negociação em moeda estrangeira gerou uma perda líquida para os investidores, a ICM não manteve 80% dos fundos dos investidores em contas bancárias, nem usou “stop-loss”. ordens em todas as negociações.
A alegação da SEC também denominou WorldCorp Traders & amp; Co., Inc. (WorldCorp) como réu de indenização, alegando que a ICM havia transferido pelo menos US $ 10 milhões para a WorldCorp., Que usava pelo menos parte desses fundos para negociar em moedas estrangeiras.
A SEC congelou todos os ativos da ICM e os ativos da WorldCorp que foram fornecidos pela ICM.
A ICM consentiu em uma liminar permanente contra futuras violações das disposições antifraude das leis federais de valores mobiliários e consentiu na indicação de um recebedor.
O receptor recuperou aproximadamente US $ 5,2 milhões e fez uma distribuição inicial para mais de 1.600 investidores e credores de quase US $ 3,3 milhões, representando 19,6% de suas ações, e continua a buscar ações contra outros acusados.
Em 6 de julho de 2001, Jared D'Argenio, que se declarou culpado de uma acusação de conspiração para cometer fraude por correspondência e fraude eletrônica, enfrenta uma sentença máxima de cinco anos na prisão federal.
No final do ano, Nelson N. Schembari se declarou culpado de uma acusação de conspiração para cometer fraudes por correspondência e fraude eletrônica e enfrenta um máximo de cinco anos.
Ken Tripoli se declarou culpado de uma acusação de conspiração para cometer fraude por correspondência e fraude eletrônica e uma acusação de lavagem de dinheiro e enfrenta uma sentença máxima de vinte anos.
Larry Tripoli se declarou culpado de uma acusação de conspiração para cometer fraudes por correspondência e fraude eletrônica e pode pegar uma sentença máxima de cinco anos.
Ação Civil No. 98-7062-CIV - DIMITROULEAS.
Um esquema semelhante de negociação de moeda estrangeira, Unique Financial Concepts, Inc., também foi processado pela SEC.
09/99 - Anthony Baldwin e Global Currency Management, Inc. teriam fraudulentamente arrecadado mais de US $ 1 milhão de investidores que acreditavam em seu material promocional que afirmava que ele tinha um registro notável e reconhecido de retornos consistentemente lucrativos, com média de quase 5% ao mês. sua negociação em moeda estrangeira.
Tranquilizadas por extratos mensais falsos que descreviam o investimento como seguro e lucrativo, as vítimas não sabiam que ele já havia perdido praticamente todo o seu dinheiro em operações comerciais, apesar de, ou talvez por causa de sua experiência anterior com a International Capital Management. ( Veja acima )
Ele concordou com a liminar da SEC, mas não foi obrigado a fazer a restituição devido à sua incapacidade demonstrada de pagar.
Algumas operações atuais estão usando as firmas Salmon Chase International, Inc., Gibson Reed e First Forex Holding Corporation.
Em 1 de janeiro de 2002, os países europeus começaram a usar o novo Euro. Nunca antes tantos países com economias tão poderosas se uniram para usar uma moeda única. Obtenha seu pedaço de história agora!
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10/02 - EMF HOLDINGS, INC., Uma "imobiliária" As empresas de Cebu e Manila nas Filipinas e Hong Kong (com planos de expansão para Cingapura e Japão) são especializadas em câmbio (iene em relação ao dólar), embora também mantenham poupanças e contas correntes em dólares e pesos em vários bancos internacionais.
Embora a empresa seja pequena, EDGAR FIGER, o proprietário, diz que tem uma grande experiência em comércio e, embora pareça possuir 80% da empresa, por algum motivo, seu nome não aparece em nenhum dos documentos de registro, especialmente com a SEC lá.
Os investidores parecem se tornar credores que emprestam dinheiro à empresa com uma promessa de retornos de 20% a cada 30 dias.
Os comerciantes devem acumular fundos emprestados suficientes para atingir um tamanho de contrato em ienes ou dólares, a fim de obter cotas antes de chegarem à folha de pagamento.
EMF Holdings Inc.
Parque empresarial de Cebu da torre de 802-A Keppel, cidade de Cebu, Filipinas.
Unidade 1808 Um Centro Financeiro Internacional, HK.
EMF HOLDINGS, INC., RRN20020726083651362.
EMF HOLDINGS, INC., RRN20020726085816947.
EMF MULTI-SYSTEM MANAGEMENT E HOLDINGS CORPORATION, RRN02169101937.
Sifão torneira desligada.
CA - 11/15/03 - UnionTrib - Um júri federal condenou ontem dois homens de San Diego acusados ​​de fraude postal e relacionada a um aparente esquema Ponzi que o par operou nos escritórios de La Jolla.
William F. McCray e Paul Yates foram indiciados em agosto de 2000 por acusações de que eles atraíram o público a investir US $ 30 milhões na International Forex e na Earthwise International, duas empresas que supostamente negociavam moeda estrangeira.
Os promotores disseram que os dois clientes solicitados com reivindicações fraudulentas de retornos anuais elevados sobre essas contas de negociação de moeda e falsamente disseram investidores seus fundos foram segurados e mantidos em confiança com um banco.
Além disso, os promotores disseram que disseram às vítimas que investiram que suas contas estavam obtendo retornos positivos substanciais, quando na verdade eles estavam sendo pagos com dinheiro de novos investidores.
Os promotores disseram que McCray também desviou US $ 5,8 milhões em dinheiro dos investidores, colocando-os em uma conta bancária das Bermudas e usando-os para comprar um condomínio e um carro esportivo de luxo.
Yates foi condenado em 12 acusações de fraude postal e seis acusações de fraude eletrônica. Ele enfrenta até 90 anos de prisão e multas de US $ 4,5 milhões, disseram os promotores.
McCray foi condenado por cinco acusações de lavagem de dinheiro, duas acusações de apresentação de uma falsa declaração de imposto de renda e uma acusação de conspiração para sonegar impostos por ocultar mais de US $ 1 milhão em receita do Internal Revenue Service durante três anos.
Ele também foi considerado culpado de quatro acusações de perjúrio por seu depoimento em um processo de falência no International Forex, no qual ele negou que a empresa estava relacionada à Earthwise International.
McCray pode pegar uma sentença máxima de 101 anos de prisão e multas de US $ 10,5 bilhões, disseram os promotores. Condenação para o par está prevista para fevereiro.
O júri também descobriu que US $ 5,8 milhões de McCray ligados ao banco das Bermudas e o carro eram ativos relacionados às acusações de lavagem de dinheiro. Os promotores disseram que essa descoberta poderia levar a sua perda para o governo dos EUA.
Um terceiro homem acusado no esquema, Tony D. Ortega, confessou-se culpado no início deste ano por acusações de conspiração para sonegar impostos. Ele está programado para ser condenado no próximo mês.
Busto do embuste da troca de moeda de Dubai.
02/07 - (Gulf News) Dubai: A Autoridade de Serviços Financeiros de Dubai (DFSA) disse na quinta-feira que quebrou um esquema de troca de moeda global.
O golpe convidou investidores na Austrália e em Cingapura a depositar seu dinheiro em entidades fictícias que alegavam estar sediadas no Centro Financeiro Internacional de Dubai (DIFC).
Um suposto agente, que estava em contato com potenciais investidores usando um número de telefone dos Emirados Árabes Unidos, foi preso em Dubai. Pelo menos seis vítimas de fraude contataram o regulador do DIFC, levando a uma investigação de quatro semanas.
"Nesta fase, não podemos ter certeza sobre o tamanho do golpe ou perdas dos investidores, mas sabemos que aproximadamente US $ 600.000 passaram por uma conta bancária criada por esses fraudadores na Malásia"; O diretor executivo da DFSA, David Knott, disse.
A investigação foi conduzida pela DFSA e pela Emirates Securities and Commodities Authority e envolveu reguladores do mercado da Malásia, Grã-Bretanha, EUA e Cingapura.
A raquete operava três entidades fictícias chamadas Dubai Options Exchange, UAE Commodities Futures Board e Cambridge Capital Trading. Todos alegaram oferecer serviços dentro do DIFC.
Os fraudadores usaram um provedor de serviços de Internet baseado nos EUA. Investidores australianos e de Cingapura foram chamados por representantes da Cambridge Capital Trading para tomar opções sobre movimentos cambiais.
Os investidores foram então direcionados para os sites falsos e informados para transferir fundos para a conta bancária na Malásia.
A Flórida é fértil para fraudes em moeda estrangeira.
06/02 - Quando investigadores da Commodities Futures Trading Commission analisaram as contas bancárias de Lazaro Jose Rodriguez, eles disseram que descobriram que em um único mês ele havia retirado fundos de operações de clientes para gastar US $ 173.251 em dois Chevrolet Corvettes.
Em um caso separado, a CFTC processou em dezembro um homem de Coral Springs e as empresas que administrava, alegando ter fraudulentamente recebido US $ 14 milhões de pelo menos 140 pessoas alegando falsamente que elas realizavam grandes lucros negociando futuros em moeda estrangeira.
A fraude de commodities, um problema crescente no sul da Flórida e em todo o país, será um tópico de debate quando os líderes do setor se encontrarem na conferência anual da Associação da Indústria Futura no próximo mês em Boca Raton.
Embora não existam estatísticas confiáveis ​​sobre fraude em commodities por região geográfica, e muitos casos incluem suspeitos de diferentes áreas, o consenso da indústria é que o sul da Flórida supera o restante do país.
"A combinação de numerosas palmeiras, telemarketing fraudulentos, bancos telefônicos, aposentados ricos, advogados de defesa de telemarketing e proximidade do Sul da Flórida com jurisdições estrangeiras o torna um ímã para aqueles que querem ganhar a vida com sua língua e um telefone." & quot; disse Gregory Mocek, diretor de fiscalização da CFTC, que regulamenta a venda de futuros e opções de commodities. "Coloque um pouco de óleo bronzeador Panama Jack na situação e você terá um ambiente perfeito onde os investidores serão queimados."
Em um processo aberto no início deste mês, a CFTC alegou que Rodriguez, que mora em Miami, queimou cerca de 400 investidores por um total de US $ 1,5 milhão, depois de prometer a eles 300 por cento de lucro. Rodriguez não pôde ser contatado para comentar.
Entre as tendências que a CFTC está encontrando no sul da Flórida, as operações de trading estão sobrecarregando os clientes exigindo que paguem uma comissão e um chamado spread, essencialmente outra comissão.
Algumas salas de caldeiras começaram a buscar investidores por ouro, o que é atraente porque aumentou 26% no ano passado.
Com o crescimento da Internet, os reguladores também estão vendo mais operações de comércio online oferecendo contratos de câmbio ilegais e, em seguida, abusando dos investimentos que recebem, disse Mocek.
Alguns especialistas do setor dizem que a história do sul da Flórida como um centro de aquecimento para salas de caldeiras de telemarketing torna mais fácil para os fraudadores se mover rapidamente para commodities, como as moedas, quando o mercado esquenta.
"O sul da Flórida foi o capital de fraude de opções de commodities do mundo no início a meados dos anos 80" disse Robert Wayne Pearce, um advogado de Boca Raton especializado em commodities e direito de ações.
Na década de 1990, autoridades federais e estaduais reprimiram as salas das caldeiras, e os mercados de commodities se acalmaram quando os investidores transferiram dinheiro para o mercado de ações.
Mas com os preços de commodities como ouro, petróleo, cobre e platina subindo rapidamente no ano passado, os investidores ficaram mais interessados ​​no mundo esotérico da negociação de futuros e opções. "Isso dá oportunidades aos mercenários lá fora, & quot; Pearce disse.
Um bom indicador, apesar de não científico, é que as propagandas de treinamento em negociação de commodities estão começando a aparecer com mais frequência em jornais e outros meios de comunicação, disse ele.
Commodities são bens físicos, como metais, alimentos, grãos e moedas. Um investidor geralmente os compra através de um contrato de futuros, um acordo para comprar ou vender uma quantia fixa de uma mercadoria em um tempo predeterminado.
Um contrato de futuros é uma obrigação para o comprador e para o vendedor. Um contrato de opções é diferente na medida em que é uma obrigação apenas para o vendedor.
Em todo o país, a CFTC reuniu cerca de US $ 300 milhões em restituição e multas em 85 casos nos últimos cinco anos, disse Mocek. Cerca de 24.000 pessoas foram vítimas nesses casos.
Mas John Damgard, presidente da Associação da Indústria Futura, acha que as penalidades - geralmente suspensões, multas ou banimento do setor - não são suficientemente severas.
O maior problema não são as empresas que negociam nas trocas, mas os criminosos que executam "lojas". que fingem ser legítimos, disse Damgard.
No sul da Flórida, a CFTC precisa trabalhar mais de perto com os policiais e com o gabinete do procurador estadual para garantir que os infratores sejam presos, disse ele. O CFTC não tem essa autoridade.
"É uma farsa cruel para fazer da CFTC a principal agência em colocar esses caras no slammer," Damgard disse.
Ele gostaria de ver um promotor estadual na Flórida & quot; faça um exemplo & quot; de fraudadores como o Procurador Geral de Nova York, Eliot Spitzer, desafiou as empresas de Wall Street no tribunal.
Mocek disse que o CFTC abriu um Escritório de Execução Cooperativa há mais de três anos e tem colaborado com o FBI, com procuradorias gerais do estado e promotores locais.
Mas Mocek sabe que, enquanto o tempo estiver agradável, os fraudadores de commodities farão do sul da Flórida.
& quot; Há um número de pessoas & quot; ele disse, "quem preferiria fazer isso de um lugar quente em vez de sentar em uma calota de gelo".
Restituição ordenada em caso de fraude de investimento em moeda estrangeira.
06/03 - Flórida - Setenta vítimas em um esquema de investimentos podem ter a chance de recuperar suas perdas.
O procurador-geral Charlie Crist, na sexta-feira, disse que David Alan Luger, de Boca Raton, foi condenado a pagar US $ 2,2 milhões em restituição às vítimas do que o Estado chama de fraude de investimento multimilionária.
Luger também foi condenado a cumprir 13 anos de prisão. Ele foi condenado em um processo processado pela Procuradoria Estadual de Cristos.
Luger, que foi processado por funções de gerência no que o estado chamou de várias operações de sala de caldeiras, executou o que os promotores chamaram de um anel de fraude de investimento que vitimou idosos da Flórida, prometendo altos retornos no mercado de câmbio.
Em vez de investir os fundos, os promotores argumentaram que Luger e um cúmplice mantiveram o dinheiro para seu uso pessoal. O estado disse que muitas das vítimas de Luger perderam suas economias para a aposentadoria.
As salas de caldeiras operaram de 1999 a 2003 sob os nomes comerciais USFX Corp. e Worldwide Forex Corp.
Luger foi preso em 2001 por seu papel na fraude, mas depois os promotores disseram que ele iniciou outra operação, chamada Grupo 24, enquanto servia em prisão domiciliar em Boca Raton. O estado disse que um cúmplice é atualmente um fugitivo internacional.
"Aqueles que roubam de nossos idosos para seu ganho pessoal serão processados ​​em toda a extensão da lei," Crist disse. "Os floridianos podem ter certeza de que estarão protegidos desses caracteres inescrupulosos".
O Departamento de Polícia de Boca Raton e o Gabinete do Xerife do Condado de Broward conduziram a investigação.
Luger foi condenado em janeiro por extorsão, roubo, transações fraudulentas e fraude de telemarketing. O juiz de Circuito de Palm Beach, Krista Marx, sentenciou Luger ontem.
Jornal de Negócios do Sul da Flórida.
O homem de Richmond pode pegar até 120 anos por um esquema de fraude escolar em moeda estrangeira.
12/06 - (AP) RICHMOND, Virgínia - Um homem de 22 anos acusado de enganar mais de 350 investidores de cerca de 8,3 milhões de dólares se confessou culpado na quarta-feira por fraude e lavagem de dinheiro.
James E. Brown Jr. enfrenta um máximo de 120 anos de prisão e multas de até US $ 16 milhões em cada conta quando for condenado em 14 de março pelo juiz Richard Williams, segundo promotores federais.
Brown foi preso em setembro depois de uma investigação do FBI, do Serviço de Inspeção Postal dos EUA e do Internal Revenue Service.
Authorities charged that Brown, owner and president of Brown Investment Services, promised investors he could double their money every 30 business days through trading on the Foreign Currency Exchange Market.
The investment program, which Brown promoted at classes and seminars, was bogus.
Little of the money was invested, and Brown paid early investors with cash coming in from subsequent investors to lull them into believing the investments were paying off as promised.
Brown used the money to finance a lavish lifestyle, including a $2.9 million fleet of luxury automobiles for himself and his employees.
According to prosecutors, of the $8.3 million Brown obtained from investors, he only invested $484,000 in the foreign currency market, losing about $61,000.
Only about $700,000 remained in the company's bank account when Brown was arrested.
Forex trading educational center taught victims how to lose money.
08/07 - California - Joel Nathan Ward, 48, of Turlock, has pleaded guilty to charges related to swindling millions of dollars out of trusting investors.
Mr. Ward, a frequent commentator and seminar speaker on foreign currency exchange (“forex”) trading, ran an elaborate scam through two of his companies, the Joel Nathan Forex Investment Group of Turlock and Learn: Forex Inc., a forex trading educational center based in Sacramento, federal prosecutors say.
A federal grand jury indictment alleged that as part of the scheme, Mr. Ward offered investors the opportunity to invest in the foreign exchange interbank “spot” market through his fund, the Joel Nathan ForexFund.
Many of the victims were family members, close friends, and individuals who had been enrolled in the Learn: Forex program, either in Sacramento or through online classes.
Mr. Ward required a minimum $50,000 investment, and told investors they could anticipate significant returns.
The indictment also charged Mr. Ward with defrauding investors in a second scheme relating to a purported real estate investment project in Mississippi. He was alleged to have simply diverted investors' funds to his own use.
In pleading guilty Friday, Mr. Ward admitted that he stole the investors’ funds, using the money for his own compensation and expenses, and to purchase the Learn: Forex School in Sacramento.
He also admitted that in order to conceal the theft, he made “Ponzi” payments using other investors’ funds and provided his investors with altered account statements.
The scheme collapsed in November 2006. The investor victims lost over $7 million.
"Ward used his self-proclaimed expertise in foreign currency trading to steal millions of dollars from family, friends, employees, and other investors.
While he claimed to be a highly successful trader, in fact he was merely a thief,” says U. S. Attorney McGregor Scott.
The guilty pleas were entered to five counts of wire fraud, two counts of mail fraud, and two counts of engaging in monetary transactions in property derived from specified unlawful activity, a form of money laundering, according to Assistant U. S. Attorneys Benjamin Wagner and Ellen Endrizzi, who are prosecuting the case.
There was no plea agreement in the case, and Mr. Ward is to be sentenced Nov. 2.
The maximum penalty under federal law for each offense of wire fraud and mail fraud is 20 years’ imprisonment, a three-year term of supervised release, and a $250,000 fine.
The maximum penalty for each offense of money laundering is ten years’ imprisonment, a three-year term of supervised release, and a $250,000 fine.
However, the actual sentence will be determined at the discretion of the court after consideration of the advisory Federal Sentencing Guidelines, which take into account a number of variables, and any applicable statutory sentencing factors.
Central Valley Business Times.
Commodity Futures Trading Commission warns of a rise in foreign-currency trading scams.
03/06 - They reach people, often retirees, through cold calls and television commercials. And they likely made off with $1 billion of stolen money in the last five years.
Foreign-currency trading scam artists, thanks to their growing numbers, are the target of increased enforcement and education efforts by federal regulators.
And a disproportionate number of them seem to have set up camp in South Florida, said Reuben Jeffery, chair of the U. S. Commodity Futures Trading Commission, at the Boca Raton Resort & Clube.
Jeffery and other CFTC regulators said the Futures Industry Association has created a task force to attack the fraud problem that plagues the foreign-currency markets, which trade an average of $1 trillion a day.
"Most forex dealers are legitimate. But there are a growing number of scam artists," CFTC Commissioner Michae Dunn said. "It's a black mark on the entire industry."
He said scam artists have ripped off tens of thousands of Americans of all ages, though they primarily target retirees.
In the 87 cases the CFTC has filed in federal court in the last five years alleging foreign-currency fraud, investors have lost a total of $380 million.
Dunn estimates that investors lost $1 billion in that time to foreign-currency fraud.
"We've got stories of people suffering from dementia and get these cold calls," said Dunn said. "There are also some very, very bright people [who get scammed]."
With foreign-currency trading, investors buy currencies on the open market. They hope the currency they're buying will rise in value more than the currency they're using to buy it.
The CFTC is working with state and local authorities to step up investigations and prosecutions in fraud cases.
It is also trying to educate the public through an informational brochure, partnerships with consumer groups and town hall-style meetings hosted with the National Futures Association.
The message, in large part, is that investors should be wary of unlicensed brokers offering deals that sound too good to be true.
Investors should avoid high-pressure sales, confusing investments and brokers who encourage them to mortgage their home or cash out their retirement savings.
Dunn also encouraged people who've been cheated to spread the word about fraud among their friends and neighbors.
"I'm always amazed people are being defrauded and they don't tell anybody about it," ele disse. "We had a whole community ripped off that way."
Investors who suspect fraud or want more information can visit cftc. gov. The National Futures Association's website, nfa. futures, also allows people to run background checks on brokers.
Palm Beach Post.
Man given prison time in currency fund scam.
01/06 - California - A San Diego man was sentenced yesterday to five months in prison and five months' house arrest for his part in a multimillion-dollar scam centered on a bogus foreign currency fund.
Stephen Baere, who worked for Richard Robert Matthews at the La Jolla-based White Pine Trust Corp., was sentenced by San Diego federal Judge Jeffrey Miller. Baere is to surrender to federal authorities March 27.
Matthews admitted last April to soliciting $22 million from 247 investors between 2000 and 2004 and then absconding with much of the money, according to court filings.
He pleaded guilty to one count of mail fraud and was sentenced in December to more than five years in prison.
He also was ordered to pay back more than $14.7 million to investors in the United States and abroad.
Baere admitted to prosecutors in June that he misled hundreds of investors, but he said yesterday through his lawyer that he was unaware that the fund was bogus and that Matthews was making off with clients' money.
“He had no idea what Matthews was doing, and he was crushed when he found out,” said Colin Murray, Baere's attorney.
Baere, who pleaded guilty to one count of conspiracy to commit mail fraud, told prosecutors that he worked for Matthews between January 2002 and December 2003. During that time, Baere told prosecutors that he gained between $400,000 and $1 million.
In addition to the prison time, Miller yesterday ordered Baere to pay $600,000 in restitution.
Tyler Zollinger, also associated with White Pine, is scheduled to be sentenced in February.
Scammed forex investors may get some of their money back from crooks.
08/07 - About 100 investors in a securities scam – most of them from Texas – are a step closer to getting some of their money back after a court granted a summary judgment against the architect of the scam, the Securities and Exchange Commission said Thursday.
U. S. District Judge Jane Boyle last week ordered Gerald Leo Rogers of Seattle to return $11 million and pay a fine of $120,000.
In 2005, the court froze the assets of Mr. Rogers and his companies, Premium Investment Corp., TriForex International Ltd. and InForex Ltd.
According to the SEC, Mr. Rogers is a twice-convicted felon whose criminal and securities fraud history spans nearly four decades.
He started his latest scheme in 2004, shortly after being paroled from a 35-year prison sentence, the SEC said.
According to the SEC, Mr. Rogers hired 140 sales agents to target mostly retirees with promises of "guaranteed profits" and "safety of principal" in covered-call options in foreign currency trading.
"Rather than investing in these safe, covered-call transactions, Rogers, who believes he's a financial genius, invested millions of dollars in speculative trades," said Jeff Norris, the trial attorney for the Fort Worth SEC office in the case.
"It's one of the most clever and diabolical schemes that I've seen, because Rogers created a program that made it extremely difficult for investors and even brokers to do due diligence, because everything was taking place overseas."
Mr. Rogers' parole has been revoked, and the 72-year-old is back in prison until 2015, according to the Bureau of Prisons Web site.
The summary judgment should clear the way for the court-appointed receiver to start returning some of the victims' money.
"It looks like about 40 cents on the dollar, which is not really bad" in a case like this, Mr. Norris said. "If we hadn't caught this when we did, it could all have been gone."
Dallas Morning News.
Forex Fraud Nets Conman Jail Time.
NEW YORK - 02/08 - A New York man was sentenced to more than 12 years in prison Friday in connection with a foreign currency exchange scam that bilked more than 200 investors out of $6.5 million.
The U. S. Attorney's office in Manhattan said Boris Shuster, also known as "Robert Shuster," was sentenced to 150 months in prison at a hearing in U. S. District Court in Manhattan.
U. S. District Judge Victor Marrero also ordered Shuster to forfeit $7.89 million and pay a $10,000 fine.
Shuster, guiltyleaded guilty to conspiracy, 14 counts of wire fraud and 13 counts of mail fraud last June. Prosecutors had sought a sentence of 235 months to 293 months in prison, said Sarita Kedia, Shuster's lawyer.
"We do plan to appeal," Kedia said.
Shuster was previously sentenced to 60 months in prison after pleading guilty to criminal charges in a separate forex scam in federal court in Brooklyn.
He had remained free pending his sentencing in federal court in Manhattan, Kedia said.
In the Manhattan case, prosecutors had alleged that Shuster and Alexander Dzedets operated a fraudulent forex firm named Holston, Young, Parker & Associates in Manhattan.
Dzedets, 32, and nine others have pleaded guilty to criminal charges in the "boiler room" scheme, prosecutors said.
Employees of the firm allegedly used false and misleading sales pitches and high-pressure sales tactics to convince people to invest in its purported forex trading program, the government said.
Funds raised weren't used to invest in the forex market, but were instead diverted to bank accounts in Cyprus and Russia, prosecutors said.
The Refco Case: How $75 billion evaporated.
The forex business has always had its dark side. A forex scam is nothing new, and most traders are aware that trading forex necessitates a basic acceptance of the risks involved in interacting with a broker.
Still, the Refco case stands out in recent history due to the size of the collapse and the number of people involved, not to mention the material and psychological damage incurred.
At the time of its collapse in 2005, Refco, a New York commodity broker catering to forex traders, had about $4 billion in client assets, with liabilities reaching upwards of $75 billion.
It is clear that the leverage risk taken by the managers of the firm went far beyond anything that could be considered reasonable.
The fraud, however, was operated mostly by the CEO and chairman of the company, Richard Bennett, and involved creative account techniques that we have grown familiar with since the years of the bust.
Mr. Bennett simply shuffled the bad debt of Refco between the company and certain hedge funds and shadow entities funded by Refco’s own capital.
In order to prevent these bad assets of the firm from being written off, they were sold to shell companies controlled by Mr. Bennett.
It was then that he abused his status as the chairman of Refco by ensuring that a continuing supply of capital flowed to the fake entities he was creating.
The fraud was eventually discovered by Refco itself after a period of almost five years and resulted in the corporations Chapter 11 bankruptcy.
Losses were suffered by many clients, including forex traders at FXCM, which at the time Refco held a 35% stake in.
One notable feature of this scandal is the fact that Refco was a repeat offender when it came to regulatory infractions.
The commodities broker was found to be in breach of several regulations at various points in time by the authorities, but clearly not enough was done to ensure future compliance through tighter oversight and enforced regulation.
There are a few lessons one can derive from the Refco scandal. First, regulation is by no means a guarantee of protection against creative executives or employees perpetrating fraud.
One can also note, as in the case of FXCM, that even a healthy and trusted broker may cause losses to clients if its parent company is a victim of fraud, or is being run by con-men.
Next, using leverage at any unsustainable level is not a sensible practice. And finally, the status of Richard Bennett as the architect and chief perpetrator of the fraud reminds us that the declarations of a company’s management about itself should by no means be taken at face value.
While it is possible to gain an understanding of various trading platforms by reading through forex software reviews, even the best broker reviews and studies will not help much in anticipating a fraud.
The best protection against such a devastating result is diligence and diversification.
First make sure that you execute your forex trades through reputable brokers that are licensed and free of regulatory infractions.
Then make sure that all your eggs aren't in one basket. Only invest what you are fully prepared to lose since forex trading is highly risky.
Visualize the loss of every last penny you invest rather than the untold riches you hope to gain.
Just like in Vegas, money can be made, but you must fully realize that the odds are not primarily in your favor.
These tips may help to ensure that your assets will not totally be wiped out even if one of your broker goes bankrupt, or commits fraud.
How Con Artists Will Steal Your Savings and Inheritance Through Telemarketing Fraud, Investment Schemes and Consumer Scams.
In-depth fraud coverage of computer crimes such as pyramid schemes make this economic crime library of internet crimes the cyber crime location for the schemes, scams and swindles that con artists and shonks perpetrate.
White collar crimes such as prime bank fraud, pyramid scams, internet fraud, phone scams, chain letters, modeling agency and Nigerian scams, computer fraud as well as telemarketing fraud are fully explained.
This organized crime report by Les Henderson includes credit card fraud, check kiting, tax fraud, money laundering, mail fraud, counterfeit money orders, check fraud and other who's who true crimes of persuasion.

O milagre Forex: Ganhe 600% ao ano?
JOANESBURGO & # 8211; No mês passado, a Moneyweb informou sobre o esquema de investimentos, NaxaInvest, que oferecia retornos de investidores de 2% ao dia, ostensivamente através do comércio no mercado de câmbio (forex).
Após o relatório, o Financial Services Board (FSB) foi rápido em emitir uma declaração alertando os investidores para evitar o esquema, uma vez que não era um provedor de serviços financeiros autorizado.
Surpreendentemente, os defensores do Forex montaram uma defesa das alegações da Naxa de que retornos superiores a 600% são possíveis através do comércio de moedas.
Um deles é o Johan van As, licenciado pelo FSB.
"Os comerciantes forex bem-sucedidos podem fazer muito melhor do que os 2% de lucro por dia oferecidos por esses esquemas", disse. ele afirma.
Através de sua empresa ForexMasters, a Van As oferece aos clientes programas de treinamento em forex de três dias em sua casa, a um custo de R $ 10.000.
Uma taxa pesada, talvez, mas não se os tipos de retorno que Van As afirma serem capazes de ajudar seus clientes a alcançar sejam possíveis.
Em defesa de suas alegações, a Van As forneceu à Moneyweb o prospecto do PrivateFX, um programa de forex gerenciado de forma privada que afirma ter gerado um retorno composto de 716% em 14 meses. Ele também alega que o guru de forex internacional Greg Secker cobra R25.000 por dois dias de treinamento e três horas de backup telefônico, em comparação.
No entanto, Van As adverte: “as empresas que operam em nome dos clientes são muito cuidadosas com sua gestão de dinheiro e tomada de risco.
& ldquo; Portanto, os resultados são mais baixos do que um indivíduo pode fazer. & rdquo;
Indivíduos ajuntando.
Tais indivíduos incluem Van As & rsquo; cliente Adrian, que aparentemente depositou $ 337,60 em sua conta de negociação em 11 de julho de 2007, e afirma ter feito um lucro de $ 9 133,00 nos três meses seguintes.
Isso equivale a um crescimento anual de 10 840%.
Moneyweb tem uma cópia de suas contas, que indicam que essas taxas de crescimento são precisas.
Outro comerciante de forex tão bem sucedido é Lourens Smit, um pensionista de 80 anos, um cliente da Van As.
& ldquo; Forex para o homem certo, se você é razoavelmente conhecedor de figuras, é um presente do céu, & rdquo; ele diz.
& ldquo; não estou preparado para garantir isso, mas fiz uma média de 10% todos os meses. Comecei com $ 8k e trabalhei até uma quantia muito substancial & hellip; de algumas centenas de milhares de dólares em menos de um ano, & rdquo; ele disse.
“Não há como alguém com toda a experiência do mundo ensinar o que vai acontecer nos próximos cinco minutos. Mas há tendências a seguir e existem 101 métodos diferentes que você pode empregar para ajudá-lo a decidir se é um tiro longo ou curto, & rdquo; ele diz.
Um coro de campeões.
ForexMasters não é, de forma alguma, uma única voz cantando a música dos fantásticos retornos cambiais. Em vez disso, parece ser acompanhado por um crescente coro de defensores dos estrangeiros.
Através de seu fluxo de twitter, Van As promoveu o software de forex dos EUA, forexdominator, cujo criador, Cecil Robles, afirma ser capaz de prever movimentos no mercado de câmbio com precisão de 84%.
Ao comprar o software, os investidores estrangeiros não precisam fazer praticamente nada, exceto decidir quanto lucro você deseja fazer com as oportunidades que o software o alerta e, ocasionalmente, monitora seus negócios abertos.
O software é baseado em US $ 25.000 de pesquisa e desenvolvimento, e ele faz 99% do trabalho pesado para você, & rdquo; ele afirma.
Greg Secker, também tem feito suas rondas em fóruns de palestras motivacionais da África do Sul, incluindo na Sandton City, através do Knowledge to Action & rsquo; campanha.
As promessas de Secker de entregar a "maior oportunidade na história da humanidade" # 8221; por meio de milhões de moedas forex foi questionada pelo Guardian do Reino Unido, que revelou que sua subsidiária comercial tinha ativos líquidos de apenas £ 132.132 em 31 de dezembro de 2010 e teve uma perda durante o ano de £ 97.13.
Localmente, a plataforma de investimentos Trading Results oferece aos investidores acesso aos retornos fantásticos gerados pela plataforma dos EUA, o que mostra um ganho de 931,13% desde novembro de 2011.
Resultados de Negociação & rsquo; O site originalmente prometia aos investidores um crescimento de 3% a 5% ao mês, mas parece ter alterado a afirmação, uma vez que foi informado pela Moneyweb que retornos promissores superiores a 20% ao ano acima da taxa Repo são ilegais de acordo com a Lei de Defesa do Consumidor. .
A Vista & ldquo; publicou seus resultados desde 2009 e apresentou um crescimento de mais de 60% ao ano e no ano passado eles mostraram um crescimento de 100%, & rdquo; diz o diretor de resultados de negociação, Pierre Van der Walt.
"Então, dizemos que oferecemos um crescimento de 40 a 60%, o que é menor do que isso".
Embora muitas plataformas de negociação forex ofereçam uma porta de entrada fácil e rápida para incontáveis ​​milhões, a Van As é um pouco mais abrangente em relação aos riscos envolvidos.
"Forex trading não é uma atividade fácil", & rdquo; ele diz, embora acrescentando que "também não é muito difícil".
"Você precisa ser uma pessoa muito disciplinada, precisa ter muita paciência, ser capaz de suportar o estresse, ter uma boa compreensão dos mercados e ter um bom método para interpretar os movimentos do mercado", disse. ele diz.
& ldquo; O comerciante deve estar confortável com o risco e deve aceitar o fato de que ele pode perder seu dinheiro se cometer muitos erros.
& ldquo; Leva tempo para desenvolver habilidade na negociação. Infelizmente, não há uma solução rápida ou uma receita rica e rápida. & Rdquo;
No entanto, mesmo à luz de Van As & rsquo; advertindo, a aparente oportunidade para que os leigos gerem retornos que superam os alcançados pelos gestores de fundos profissionais faz uma certa pergunta óbvia.
Por que não há mais gerentes de investimento colocando o dinheiro do cliente em fundos Forex e por que não há muitos especialistas em forex que oferecem treinamento não apenas entrando no mercado para gerar os retornos que prometem, em vez de gastar tempo entregando o caro, mas não fantasticamente? caro, programas de treinamento que eles oferecem?
"Os mercados de Forex são imprevisíveis e voláteis, então isso significa que há potencial para ganhar muito dinheiro, mas o oposto também é verdade", acrescentou. diz Chantal Robertson *, chefe de Vendas Especialistas da FNB.
& ldquo; O mercado forex seria um investimento de alto risco e, portanto, esperamos obter um retorno melhor quando comparado a um investimento de capital.
No entanto, “dada a volatilidade dos mercados, é improvável que retornos maciços sejam atingidos em uma base sustentável.
“Uma palavra de cautela para todos os potenciais investidores, quando prometidos retornos tão brilhantes é que eles precisam garantir que estão usando uma empresa respeitável. Isto é especialmente verdadeiro quando se utiliza uma plataforma de negociação estrangeira.
"Normalmente, os indivíduos financiam isso por meio de seu subsídio de investimento estrangeiro, que está sujeito aos requisitos regulamentares padrão".
Tanya Woker, ex-vice-presidente da Comissão de Assuntos do Consumidor do Departamento de Comércio e Indústria, também alertou que, assim como na NaxaInvest, promessas de retornos fantásticos através de oportunidades de investimento como o Forex são comumente usadas como fachada para atrair investidores para ações ilegais. esquemas de enriquecimento rápido, como Ponzis e pirâmides.
* Robertson enfatiza que a FNB, como um revendedor autorizado, não oferece uma plataforma de negociação especulativa como produto.

Forex Investment Scheme Results in Criminal Charges.
Investment fund fraud and Ponzi schemes have become a staple of SEC enforcement. The investment fraud schemes often cross from securities into other areas such as the currency markets. In such instances either the CFTC or the U. S. Attorney may initiate an action. For example, at the close of last week the Manhattan U. S. Attorney’s Office filed criminal charges centered on what is claimed to be a forex scheme. U. S. v. Beatty (S. D.N. Y. April 21, 2015).
Mr. Beatty solicited investors through his investment firms, Peak Capital Management Group, Inc. and Peak Capital Group, Inc. Over a period of about two and a half years, beginning in January 2011, he and his firms solicited investors who were interested in trading in foreign currency. The solicitations were made through the website of Peak Capital, email and the mail. Mr. Beatty and his firm used a series of false statements in these solicitations, according to the criminal complaint, including:
Use of funds: Investors were told that their funds would be used in forex trading when in fact most investor funds were not;
Returns: Investors were told that Mr. Beatty’s trading results were generally positive with returns as high as 43.9% when in fact his trading was almost always unsuccessful;
Individual accounts: Investors were assured that their funds would be in an individual account would be created for each investor when in fact they were not; e.
Account statements: False account statements were furnished to investors.
Overall about $825,000 was raised from 49 investors. Of the funds, raised about $184,000 was distributed to other investors in an effort to conceal the scheme. The majority of the investors were Japanese citizens who were not authorized to trade leveraged, margin, or financial forex in individually managed accounts under the Commodity Exchange Act.
The criminal complaint alleges one count of commodities fraud and one count of wire fraud. The case is pending.
Previously, the CFTC entered an order against Mr. Beatty. The Order alleged essentially the same scheme as detailed in the criminal complaint. It also claimed that Mr. Beatty lied to the agency during its investigation, denying that he solicited investors for forex trading. The action was resolved with the CFTC directing that $641,000 in disgorgement be paid along with a $1 million penalty. Mr. Beatty was permanently barred from the industry. In the Matter of Scott A. Beatty, CFTC Docket No. 14-34 (Sept. 30, 2014).